A profundidade da corrupção e branqueamento de capitais expôs setores da economia brasileira ligados a jogos ilegais. Na “Operação Integration”, a justiça brasileira decretou a prisão de figuras públicas como o cantor Gusttavo Lima e a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Este caso, que investiga uma organização criminosa sofisticada, lança luz sobre um problema que…
Invista com segurança: saiba como proteger o seu património e investimento no mercado imobiliário entre Brasil e Portugal Somos especializados no Brasil e em Brasileiros. Atuamos no Brasil e em Portugal desde há 18 anos. A nossa consultoria especializada (ABCR) em due diligence, compliance e investigações pode garantir transações imobiliárias seguras e rentáveis, afastando…
O skimming é uma técnica fraudulenta cada vez mais comum, utilizada por criminosos para roubar informações dos cartões bancários. O roubo é efetuado especialmente em ATMs (caixas automáticos) e terminais de pagamento. Este tipo de fraude representa um risco significativo tanto para os residentes como para os turistas em Portugal. Desta forma, é essencial compreender…
No cenário atual de crescente digitalização, os ataques de spoofing tornaram-se uma ameaça significativa tanto para indivíduos como para empresas. O spoofing, que envolve o mascaramento de comunicações eletrónicas para parecer que são provenientes de uma fonte confiável, tem sido utilizado por criminosos para executar uma variedade de fraudes, desde o acesso não autorizado a…
A Fraude “Alô, pai, alô mãe?” é um caso de estudo no Brasil e que chegou entretanto a Portugal. Como pode a ABCR ajudar a prevenir Fraudes Financeiras e Crimes Cibernéticos entre Brasil e Portugal é o que exploramos neste artigo. Recentemente, a prisão de um brasileiro de 29 anos em Portugal trouxe à tona…
O estabelecimento de parcerias seguras e confiáveis é fundamental para o sucesso empresarial, especialmente em mercados internacionais como o Brasil. Anderson Campos, CEO, e Luís Narvion, COO, da ABCR – Agência Brasileira de Controlo de Risco destacam a importância de uma abordagem estratégica e bem-informada na gestão de risco e fraude. Para empresas portuguesas que…
A gestão de controlo de risco e fraude é um tema central para instituições financeiras na Europa. O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco Central Europeu (BCE) têm desempenhado um papel crucial na definição de políticas e práticas para mitigar riscos e prevenir fraudes. Este artigo explora as principais conclusões destas instituições e…
No cenário corporativo atual, a implementação de soluções robustas de prevenção, deteção e gestão de controlo de risco e fraude tornou-se uma prioridade estratégica. Tendências em Prevenção e Deteção de Fraude De acordo com a ComplyAdvantage, as tendências de fraude mais notáveis em 2024 incluem: o aumento do uso de inteligência artificial (IA) para…
Alerta de Segurança Operação Redescobrimento. Este alerta destacar a relevância dos serviços da ABCR face aos riscos recentemente noticiados na Operação Redescobrimento no Brasil, incentivando as empresas portuguesas a procurarem proteção e segurança nas suas operações e parceiros internacionais. Recentemente, a Polícia Federal brasileira emitiu mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Redescobrimento,…